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惊天骗局:杭州、绍兴、桐乡等20多家纺织企业接连中招,涉案5000余万

时间:2022-05-13人气: 作者: 酒店布草网

陷入层层套路,20多家羽绒制作企业被坑,涉案金额高达5000余万。一团伙假采购真诈骗,企图利用公司的有限责任,逃避无限扩大的债务,致使部分企业资金流断裂。



5月12日,北京青年报从杭州萧山警方获悉,10名嫌疑人已被采取刑事强制措施,冻结账户10个,扣押涉案服装1万余件,案件正在进一步办理中。


萧山新塘街道有一家知名羽绒企业,去年八九月间,一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司(以下简称缔赢公司)业务员前来联系,表示要采购大量羽绒。

对方说得天花乱坠,条件也十分有诚意。公司高层为了抓住生意,在没有深入考察下贸然出手。

双方签订的其中一份购销合同


双方签订第一份合同,买方支付30%定金后,涉案人员利用时间差,在支付第二期货款前,短短一个月不到,诱骗受害单位连续签订三份采购合同,共计28吨羽绒。最后以种种理由拖欠着剩余616.8万元的合同款,羽绒企业多次追讨未果,发现被骗后,紧急向萧山警方报案。


经过萧山警方初步调查,该公司并非唯一受害企业,辖区新塘街道另一家羽绒企业也踩进了圈套,损失金额154万余元。

受害企业的厂房

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头,组织精干警力成立专案组,全力开展案件侦破。萧山警方立案后,除了本地企业,绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业、个人也陆续前来报案,经统计,相关企业多达20余家,涉案金额高达5000余万,部分企业因此资金流断裂,经营遇到困难,严重危害正常市场经营秩序。

随着专案组调查的深入,潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。


涉案公司

该团伙从2021年四五月份开始,采用连续滚动的方式,逐步扩大涉案公司的债务,企图利用公司的有限责任,逃避无限扩大的债务,致使企业经营不具有可持续性,签订合同没有履约能力。

该案涉及区域多、面广,取证难度大。不仅如此,该团伙在注册企业时,找到了年纪轻轻的邹某某,让他担任企业的法定代表人。平日花天酒地招待,实际到了关键时候就拿他出来顶包。

然而犯罪团伙的这些伎俩根本难不倒警方,专案组加班加点,开展大量排摸工作,成功掌握该团伙的内部组织架构,活动规律以及落脚点等情况,抓捕时机成熟。

日前,萧山警方出动40余名警力,果断收网,分赴海宁、桐乡、河南郑州、杭州余杭、河北保定等地,抓获团伙主犯暴某某、沈某某等人在内的10名犯罪嫌疑人,成功将该犯罪团伙一锅端。

警方还查封房产一套,奔驰房车一辆,冻结账户10个,扣押涉案服装1万余件,全力为受害企业追赃挽损。

团伙主犯暴某某等人


目前,10名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

警方提醒,企业要谨慎选择商务对象。仅凭网络、APP查询到的企业信息并非一定牢靠,要多渠道加强背景调查,了解其实际人员构成和企业稳定性情况,事先做好风险评估,再开展商务合作。在签订合同前要仔细审核对方提供的资料的真实性。

做“挂名法定代表人”要审慎,否则害人害己。这份不干活的“美差”,极有可能是个陷阱。公司在经营过程中,若产生违反法律、行政法规等行为的,挂名法定代表人可能也要面临相应处罚,切不可因小失大。

警方提醒

1、企业要谨慎选择商务对象。仅凭网络、APP查询到的企业信息并非一定牢靠,要多渠道加强背景调查,了解其实际人员构成和企业稳定性情况,事先做好风险评估,再开展商务合作。
 
2、合同是企业的利益之舟,与对方签订合同要慎之又慎,在签订合同前要仔细审核对方提供的资料真实性。
 
3、做“挂名法定代表人”要审慎,否则害人害己。这份不干活的“美差”,极有可能是个陷阱。公司在经营过程中,若产生违反法律、行政法规等行为的,挂名法定代表人可能也要面临相应处罚,切不可因小失大。
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